Кіпрські банки примусово закривають рахунки росіян?

Наш союзник Bikinika

З'явилася інформація про те, що російські клієнти піддаються посилених перевірок, чого раніше не спостерігалося. Також їм нібито пропонують переводити рахунки в інші банки

Фото: depositphotos.com

Клієнти з Росії зазнали посилених перевірок з боку банків і регуляторів Кіпру. У росіян почали запитувати велику кількість документів для відкриття рахунку, повідомила незалежний журналіст Олена Тофанюк з посиланням на співрозмовників, які зберігають гроші на Кіпрі.

Згідно з цією інформацією, тепер банки вимагають підтвердження джерел доходу і сплати податків за два роки, виписку про стан банківського рахунку за рік, документи на нерухомість, а також документи про право власності на бізнес і опис суті бізнесу. Раніше такого не було: банки задовольнялися паспортами і платіжними документами за комунальні послуги.
Як стверджується, в разі відмови росіянам пропонують переводити рахунки в інші банки, зокрема в Russian Commercial Bank, під загрозою закриття рахунку. Більш того, це стосується не тільки якоїсь вузької групи клієнтів, розповідає сама Тофанюк:

За даними журналіста, причиною посилених перевірок став приїзд на Кіпр представників Офісу з контролю за іноземними активами США - зустріч з главами всіх банків Кіпру пройшла в кіпрському ЦБ на початку травня. Як стверджується, на засіданні посланці Вашингтона закликали кіпрських банкірів «позбутися російських рахунків».
Інформацію про вимоги США підтвердив і партнер Paragon Advice Group Олександр Захаров. Однак, за його словами, мова не йде про закриття рахунків всіх росіян на Кіпрі.

За словами співрозмовників Олени Тофанюк, представники Мінфіну США пригрозили місцевим банкам влаштувати те ж саме, що було в Латвії, якщо вони не послухають американських рекомендацій. Йдеться про лютневій доповіді фінансової розвідки США про відмивання російських грошей і про корупційну діяльність в латвійських фінансових організаціях.

як писав Forbes , В результаті публікації документа третій за розмірами латвійський банк ABLV втратив більше 600 млн євро і була ліквідована. За підсумками скандалу в країні почав діяти жорсткий закон про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів. Тепер латвійським банкам заборонено обслуговувати компанії- «пустушки», які не ведуть реальної діяльності, а також «ризикових» клієнтів - зазвичай ними стають бізнесмени з неясним походженням коштів.

Додати BFM.ru в ваші джерела новин?